金融机构划分客户风险等级，应考虑哪些因素 
2024-05-11 22:26:07
提问者: 未知
客户交易规律等因素反洗钱客户风险等级分类指按照客户的特点或者账户的属性，同时予以持续关注，适时调整、所处行业，为其划分风险等级、所从事职业、所办业务，综合考虑其所在地域以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类？
2024-05-11 16:03:19
提问者: 未知
1，其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户2，长期存在大额交易的客户3，与高风险**、地区或客户有密切贸易往来的客户4，股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的...风险因素有哪些？
2024-05-11 08:20:00
提问者: 未知
风险因素一般可以分为如下几种。(1)客观风险因素，即能导致某种风险的有形因素，如设备本身的设计缺陷等。(2)道德风险因素，即与人的品德修养有关的无形因素，如工作上不负...高处作业的风险因素有哪些
2024-05-11 02:35:29
提问者: 未知
操作风险：因不按照规定规程的操作方式进行作业；环境风险：因环境，包括天气对作业造成的风险。比如特殊天气，雨雪大雾，酷暑等；还有微观环境，不如作业环境的不安全隐患，高空有突起物，锐物会刺伤作业人员等；设备与材料风险：因作业设备不安全带来的风险。比如吊绳老化磨损，护带损坏，锁扣锁闭不严等。材料也会对作业造成风险，比如使用易燃物品，有毒物品等；人员健康：包括身体素质与心理素质两方面，应该符合高空作业的特...下列属于导致企业经营风险的因素包括( )
2024-05-11 00:28:46
提问者: 未知
a,b,c,d答案解析：[解析]本题的主要考核点是经营风险的影响因素。经营风险是指因生产经营方面的原因给企业盈利带来的不确定性。企业生产经营的很多方面都会受到来源于企业外部和内部的诸多因素的影响。银行客户洗钱风险分类的参考指标中 以下哪些说法
2024-05-11 06:00:33
提问者: 未知
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?(答案： abc）a.客户因素包括个人客户和企业客户b.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等c.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、因素经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等d.被联合国、**部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素车险保险人对被保险人进行分类的因素，这些因素对风险分级有何影响？
2024-05-11 20:41:18
提问者: 未知
车因素，按照车型来划分。比如**车，盗抢的概率高。稀有车型，配件维修成本贵，都属于高风险车型。人因素，按照车辆的使用性质划分，比如私家车，司机技术参差不齐，出险概率较高。公车，大部分是专职司机，出险概率较低。风险也较低。企业购并需要考虑的因素有哪些？
2024-05-11 12:41:16
提问者: 未知
1.行业及公司类型。并购方与对方之间是否属于同一类型的企业，购本身以及并购之后公司的经营、管理都有巨大的影响，因此，首先要确定目标公司的行业以及公司类型。 2.销售额及利润率。目标公司的业绩是并购过程中要考虑的一个重要因素，因此，事先要确定目标公司的销售额及利润率的大体范围。 3.财务实力。公司的资产状况，有没有库存产品可用于低押贷款，并购方能承受多少被并购企业的前期债务，这些都应当被仔细考虑...企业选择银行结算方式应考虑哪些因素？
2024-05-11 19:47:02
提问者: 未知
(1)了解企业购销活动情况，特别是对供求信息、形势要恰当把握在销售活 动中，如果企业的产品在市场上属紧俏商品，供不应求，可以采取汇兑、支票款 到账后发货，**、银行本票、银行汇票的...企业成功的因素有哪些
2024-05-11 02:24:29
提问者: 未知
对企2113业而言，关键成功因素比企业战略更为重要，这5261点可以参考畅销教材4102《战略必读12篇》。许多企业没1653有精心设计的战略，但仍然能够取得成功。精心设计并实施企业战略固然是十分重要的工作，但这是企业高级管理人员的责任。而对比而言，关键成功因素应该成为企业全体员工日常...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。