金融机构未按照规定报送大额交易报告，由什么对金融机构作出行政处罚 
2024-05-24 10:12:52
提问者: 未知
第三十一条 金融有下列行为之，由院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予：（一）未按照规定建立的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。第三十二条 有下列行为之一的，由**反洗钱行政主管部者其授权的设区的市一级以...金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易
2024-05-24 14:11:26
提问者: 未知
金融机构应反洗钱监测分析中心报告大额交易⑴ 或者当日累计人民币交易20以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。⑵ 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20 万美元以上的款项划转。⑶ 自然人银行账户之间以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民...《金融机构大额交易报告和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易类型有几种
2024-05-24 23:14:00
提问者: 未知
18项吧 第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金...什么是保险类金融机构
2024-05-24 10:00:46
提问者: 未知
保险公司、保险经纪公司、保险中介公司以及保险公司控股的投资、信托、资产管理公司都可统称为保险类金融机构。金融机构识别、分析和报告重点可疑交易的目录
2024-05-24 05:26:46
提问者: 未知
如何识别**洗钱的可疑交易 【案例1】上海罗某特大**案 【案例2】辽宁沈阳金某**案 【案例3】江西南昌“7·10”**案 如何识别**洗钱的可疑交易 【案例4】北京丁某特大职务侵占洗钱案 【案例5】山西武某受贿洗钱案 【案例6】重庆罗某受贿洗钱案 如何识别**洗钱的...通过境外**发生的大额交易，由什么机构报告
2024-05-24 21:22:30
提问者: 未知
大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者**所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者**银行报告；客户通过境外**所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者**发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。市金融机构主要负责人违法**应向哪级纪委举报?小金库问题
2024-05-24 22:38:24
提问者: 未知
应向统计市纪委举报。下面是市级纪委工作职责，供参考：市纪委（监察局） 市纪委机关与市监察局合署办公，履行党的**和**行政监察两种职能，对市委、市**负责。市监察局为市**组成部门。 一、主要职责 （一）主管全市党的**工作，负责贯彻落实**、中央纪委、浙江省委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党...金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易
2024-05-24 05:18:04
提问者: 未知
第九条金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商...金融机构哪些情况需要提交大额交易报告
2024-05-24 17:38:48
提问者: 未知
机构应当向**反洗钱监测分析中心下列大额交易：（单笔或者当日累计币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者...金融机构应当在大额交易发生后的多长时间内向
2024-05-24 08:04:22
提问者: 未知
金融机构是在大额交易结束的当时就向用户进行的短信通知。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。