大额交易报告时限为交易发生后的几个工作日 
2024-05-24 00:10:06
提问者: 未知
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向**反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由另行确定。金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易
2024-05-24 14:11:26
提问者: 未知
金融机构应反洗钱监测分析中心报告大额交易⑴ 或者当日累计人民币交易20以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。⑵ 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20 万美元以上的款项划转。⑶ 自然人银行账户之间以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民...反洗钱法规定，客户交易信息在交易结束后，金融机构应当保存多久？
2024-05-24 03:59:16
提问者: 未知
依据《反洗钱法》第十九条 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十九条主要内容是什么？
2024-05-24 02:14:29
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十条条内容如下：金融机构应当根据本办法制定大额交易和可 疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交 易和可疑交易报告...可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资犯罪活动的，金融机构应当向**xx提交交易报告的同时
2024-05-24 14:57:52
提问者: 未知
可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资犯罪活动的，金融机构应当向**xx提交交易报告的同时，以电子形式或者书面形式向（）报告采购人应当在多长时间内答复供应商的书面质疑？
2024-05-24 22:28:14
提问者: 未知
采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。...(三)审议批准董事会的报告;...发生金融危机时，大额现金放在银行安全吗？
2024-05-24 11:50:11
提问者: 未知
你都说发生金融危机了，你说放在银行安全不安全？2007年的金融危机虽说是次贷危机所引起的，但是诱因正是几家银行的破产，如果银行破产了，你把钱存在它那，你说安全不安全？不仅是银行，所有的金融机构都不安全，金融危机阶段，现金为王，等金融危机差不多了，拿着钱就去抄底了。这就是先保命，再投机...经营机构应当多长时间开展一次适当性自查
2024-05-24 00:32:12
提问者: 未知
第三十条 经营机构应当每半年开展一次适当性自查,形成自查报告。发现违反本办法规定的问题,应当及时处理并主动报告住所地****派出机构。申请交易资金监管后大概多长时间能拿到房款
2024-05-24 03:51:06
提问者: 未知
过户完成后，买卖双方及中介共同向银行发出房屋过户确认指令，由银行把冻结的款项直接划拨到卖方账下。一般当日或第二天到账。二手房交易资金监管流程： 1、首先，二手房买卖双方签订《房屋买卖合同》，并与中介共同到银行签订《交易资金监管协议》；2、然后，由买方到银行开立交易资金监管...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十四条有哪些内容？
2024-05-24 23:29:54
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十四条内容如下：金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交 易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报 告的，应当...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。