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金融机构发生哪些重大事项必须向人民银行报告?
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2024-05-21 14:27:27
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-21 14:27:27
最佳回答
重大风险、经营动向、信息变更和其他。前三项必报,其他根据各地人行的要求报送。
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《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》中明确了由银行金融机构报告的可疑交易或者行为有几项?
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2024-05-21 02:24:11
提问者: 未知
18项吧第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人...
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2024-05-21 08:07:57
提问者: 未知
18项吧第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人...
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提问者: 未知
财务公司、金融租赁公司、信托公司、证券公司、资产管理公司
金融机构应按年度向**人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息
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回答
2024-05-21 16:10:10
提问者: 未知
第九条金融机构应按年度向**人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息:(一)反洗钱内部控制制度建设情况;(二)反洗钱工作机构和岗位设立情况;(三)反洗钱宣传和培训情况;(四)反洗钱年度内部审计情况;(五)**人民银行依法要求报送的其他
金融机构对选项中哪些情况需要提交可疑交易报告
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回答
2024-05-21 00:23:06
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期...
金融机构对于以下哪些情形应进行报告
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2024-05-21 19:00:02
提问者: 未知
a.怀疑客户为**织、**子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。b.怀疑客户为**织、**子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。c.怀疑客户为**织、**子保存、管理、动作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。d.怀疑客户或者其交易对手是**织、**子以及从事恐怖融资活动人员的。
金融机构哪些情况需要提交大额交易报告
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2024-05-21 14:26:00
提问者: 未知
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行...
**人民银行发布的金融机构人民币贷款基准利率
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回答
2024-05-21 08:05:39
提问者: 未知
1.2%
民生银行么得理财卡是不是十个月必须还清
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2024-05-21 22:30:43
提问者: 未知
如果是**,那么一般是账单日之后的20天内为还款日,超出这个不还就记做逾期,逾期会记录在你的信用报告中,而且银行会收取高额的利息和罚款,以后想再贷款买房、买车、做生意就难了,想办法早点还款,**一般是当月刷卡,次月还款
在校大学生考助理理财规划师,考试报名必须要找培训机构吗?
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2024-05-21 22:54:56
提问者: 未知
在校生可以报考助理理财规划师,一般需要通过培训机构才能报名,开通网上报名的省份不多,难度一般
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