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金融机构制定本机构的交易监测标准时,应当参考以下哪些因素
金融机构制定本机构的交易监测标准时,应当参考以下哪些因素
2024-05-15 12:26:13
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 12:26:13
最佳回答
1、**人民银行及其分支机发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。2、**人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。3、**机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
4、本机构资产规模、地域分布、业务特点、客户群体交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。请采纳,全是一个一个字打出来的。
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按照金融机构大额和可疑交易报告管理办法规定 以下哪些说法是正确的
9
回答
2024-05-15 01:14:01
提问者: 未知
大额交易报告是客户通过在境内金融开立的账户或者所发生的大额交易,由开立账户的金融或者**银行报告;客户通过境外所发生的大额交易,由收单行报告;客户不通过账户或者发生的大额交易,由办理业务的金融报告
我国的金融监管机构有哪些
5
回答
2024-05-15 13:41:00
提问者: 未知
中央银行,即**人民银行证券监督管理委员会,即**银行监督管理委员会,即银监会保险监督管理委员会,即**
金融机构应当履行哪些反洗钱义务
7
回答
2024-05-15 06:20:56
提问者: 未知
金融机构应当履行全部的《反洗钱条例》
反洗钱规定金融机构应当建立的反洗钱基本制度有哪些
7
回答
2024-05-15 21:52:35
提问者: 未知
交易记录保存制度、可疑交易报告制度和建立客户身份识别制度。根据《反洗钱法》第十九条 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存轩期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交**有关部门指定的机构。第二十条 金融机构应当按照规定执行...
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括哪些
9
回答
2024-05-15 16:53:03
提问者: 未知
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括:客户识别制度、报告制度和保存制度。客户识别制度是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时,应当根据真实有效地**件或者其他**明文件,核实和记录其客户的身份,并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料。客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。借鉴有关客户身份识别的国际标准,结合我国的实践,反洗钱法第十六条对金融机构建立客户身份识别制度的...
金融机构反洗钱内控制度应包括哪些
6
回答
2024-05-15 10:11:14
提问者: 未知
反洗钱内部控制制度其内容包括:金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。金融机构反洗钱内控制是**有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。根据2006年10月**常务委员会颁...
金融机构反洗钱规定交易记录包括哪些
7
回答
2024-05-15 05:13:20
提问者: 未知
buy their own ship in the planky
在确定金融监管的管制边界时,应考虑哪些因素分析
6
回答
2024-05-15 21:20:13
提问者: 未知
在确定金融监管的管制边界时,应考虑中央与地方金融管理权的边界确定。金融规制和放松管制、降低交易费用的平衡。
金融机构委托第三方监管的原因是
7
回答
2024-05-15 22:07:25
提问者: 未知
就是找一个不偏向任何一方的人或机构做个担保,避免因私人或是公事冲突造成偏向一方的利益受到损失,在一个也是为了确保双方合理的利益,大家都放心
按照《金融机构反洗钱监督管理办法》金融机构发生哪些情况应及时向**人民银行或其分支机构报告?
8
回答
2024-05-15 21:01:52
提问者: 未知
请参看本制度第十三条的内容,共5项内容,需要及时向**人民银行及其分支机构报告。《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》:第十三条 金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向**人民银行或其分支机构报告:(一)主要反洗钱内控制度修订;(二)反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;(三)涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项;(四)洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;(五)其他由...
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