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客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时,金融机构应采取什么措施
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时,金融机构应采取什么措施
2024-05-13 01:16:33
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-13 01:16:33
最佳回答
告知危害性,经济会有损失,他肯定立马更新
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****采取了哪些措施应对国际金融危机?
1
回答
2024-05-13 00:31:23
提问者: 未知
这是 温 家 宝 总 理达沃斯论坛2009年年会上所作的题为《坚定信心 加强合作 推动世界经济新一轮增长》发言,其中介绍了**应对金融危机的措施。**作为一个负责任的大国,在危机中采取了积极负责的态度。把扩大国内有效需求特别是消费需求作为促进经济增长的基本立足点。及时调整宏观经济政策取向,果断实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,迅速**扩大国内需求的十项措施,陆续制定和实施一系列政策,形成了系...
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时,金融机构应采取什么措施
9
回答
2024-05-13 16:29:49
提问者: 未知
金融机构在履行客户身份识别义务时,客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,应当向**反洗钱监测中心和**人民银行当地分支机构报告可疑行为。《金融机构反洗钱规定》第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。(一)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新;...
在什么情况下金融机构应当重新识别客户
6
回答
2024-05-13 21:25:45
提问者: 未知
客户身份识别制度的主要原则是:金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,**件或者**明文件的种类、号码和有效期限...
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反贪钱法》要求的客户身份识别措施的,
8
回答
2024-05-13 00:45:06
提问者: 未知
选择“c该金融机构”,《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定,“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任”
企业的财务部门应对金融危机应采取哪些措施呀
9
回答
2024-05-13 10:42:08
提问者: 未知
1加强风险控制,防范各种风险。2控制成本费用,减少无价值的开支。3合理运用税务筹划,减少税费的支出。最主要的是明白财务部门是管理部门,要参与管理。
金融机构拉客户入户的怎样
2
回答
2024-05-13 11:30:46
提问者: 未知
本人做过金融公司,是贵金属的,要说拉人入户吧,其实金融的公司大多都大同小异,都是打电话和网络一起找人,然后就询问客户要不要做投资,然后就让他们先开户了解一下。通常这些人都是自己的经理在外面找电话名单,然后让人打电话。纯属手打,谢谢采纳,如有疑问可以继续问
金融贷款机构审核的时候客户被拒绝,原因是 网搜**过多,请问下大神!这个是怎么得的结果?在百度
10
回答
2024-05-13 12:30:19
提问者: 未知
人家是在金融系统内部的网络里查你的征信,不是在搜
金融机构流动性比例下滑应采取什么应对措施
5
回答
2024-05-13 07:46:21
提问者: 未知
1、要及时向金融机构提供流动性支持,充分运用taf等工具,对流动性出现暂时困难的金融机构提供资金支持。2、提出使用创新金融工具保持市场流动性,可能意味着未来利率有更大下调空间,因为创新金融工具一般在利率降至极限后才会使用。3、支持金融机构加大对民生工程、重大工程建设、节能减排、科技创新、技术改造、区域协调发展的信贷投入。4、将稳步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革,保持人民币汇率在合理均衡水平...
金融行业应该掌握客户的哪些信息?为什么?
8
回答
2024-05-13 21:06:12
提问者: 未知
除了客户的基本信息(如:姓名、性别、年龄、文化程度、收入水平、社会阶层),还应该大致包括:他的偏好、社会资源、投资情况、信用情况、家庭状况等。详情见我发给你的word哈,我们用hi。
金融机构如何更快地赢得客户的信任?
1
回答
2024-05-13 11:09:49
提问者: 未知
要赢得客户信任,核心是要打造强大的产品服务能力,归根到底,合适的产品才是让客户“理财更轻松”的最终落脚点。乾道集团七年来一直致力于为客户提供全面的资产配置方案、财富管理方案与产品解决方案。
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