信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-04-29 20:19:34
提问者: 负债人
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法多少个工作日内补正
3回答
2024-04-29 02:34:31
提问者: 未知
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向**反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由**人民银行另行确定。客户通过在境内金融机构开立的账户或者**发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者**银行报告；客户通过境外**所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通...金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所称的非自然人有哪些4回答2024-04-29 20:04:51提问者: 未知法人，个体工商户，其他组织《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》中明确了由银行金融机构报告的可疑交易或者行为有几项？1回答2024-04-29 10:54:43提问者: 未知18项吧第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人...《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》中明确了由银行金融机构报告的可疑交易或者行为有几项？6回答2024-04-29 22:15:08提问者: 未知18项吧第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人...金融机构未按照规定报送大额交易报告，由什么对金融机构作出行政处罚?8回答2024-04-29 12:25:36提问者: 未知第三十一条 金融机构有下列行为之一的，由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。第三十二条 金融机构有下...金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告单笔累计1回答2024-04-29 00:45:52提问者: 未知金融机构对于以下情形需应进行报告：1、怀疑客户为**织、**子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。2、怀疑客户为**织、**子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。3、怀疑客户为**织、**子保存、管理、动作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。4、怀疑客户或者其交易对手是**织、**子以及从事恐怖融资活动人员的。哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督，检查6回答2024-04-29 22:27:50提问者: 未知**人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督，检查大宗商品交易的金融机构和服务**有哪些？7回答2024-04-29 22:06:08提问者: 未知四川大宗，无论是规模还是正规程度以及安全性上有保障。对符合标准的重点可疑交易，金融机构应该启动哪些工作程序?6回答2024-04-29 00:44:25提问者: 未知向当地人行分支机构报送可疑交易报告，提示**点关注客户动态，关注其异常情况。金融机构对于向**反洗钱检测中心所提交的所有可疑交易，经分析识别，有合理的理由认为该交易或客户与8回答2024-04-29 12:12:02提问者: 未知洗钱无关的，可以不提交。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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