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金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应采取哪些措施
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应采取哪些措施
2024-05-13 18:53:40
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-13 18:53:40
最佳回答
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
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金融机构需要履行哪些反洗钱义务
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回答
2024-05-13 05:35:45
提问者: 未知
答:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性...
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2024-05-13 23:13:05
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2024-05-13 13:33:09
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金融机构应根据反洗钱风险评估需要,信息来源有哪些
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回答
2024-05-13 20:12:36
提问者: 未知
1.金融机构在与客户建立业务关系时,客户向金融机构披露的信息;2.金融机构客户经理或柜面人员工作记录;3.金融机构保存的交易记录;4.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息。5.金融机构利用商业数据库查询信息;6.金融机构利用互联网等公共信息**搜索信息。金融机构在风险评估过程中应遵循勤勉尽责的原则,依据所掌握的事实材料,对部分难以直接取得或取得成本过高的风险要素信息进行...
金融机构应根据反洗钱风险评估需要,信息来源渠道通常有哪些
1
回答
2024-05-13 22:02:45
提问者: 未知
1.金融机构在与客户建立业务关系时,客户向金融机构披露的信息;2.金融机构客户经理或柜面人员工作记录;3.金融机构保存的交易记录;4.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息。5.金融机构利用商业数据库查询信息;6.金融机构利用互联网等公共信息**搜索信息。金融机构在风险评估过程中应遵循勤勉尽责的原则,依据所掌握的事实材料,对部分难以直接取得或取得成本过高的风险要素信息进行...
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施
8
回答
2024-05-13 18:42:49
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况 应采取什么措施
9
回答
2024-05-13 00:11:50
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应采取什么措施
4
回答
2024-05-13 02:51:41
提问者: 未知
开展具体的调查是否有反洗钱现象 有就上报上级采取相应的处罚
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应如何去做
3
回答
2024-05-13 04:05:22
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取哪些措施
8
回答
2024-05-13 15:29:31
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
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