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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所称的非自然人有哪些
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所称的非自然人有哪些
2024-05-16 01:48:13
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-16 01:48:13
最佳回答
法人,个体工商户,其他组织
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按照金融机构大额和可疑交易报告管理办法规定 以下哪些说法是正确的
8
回答
2024-05-16 01:14:01
提问者: 未知
大额交易报告是客户通过在境内金融开立的账户或者所发生的大额交易,由开立账户的金融或者**银行报告;客户通过境外所发生的大额交易,由收单行报告;客户不通过账户或者发生的大额交易,由办理业务的金融报告
什么是金融资产交易所 金融资产交易所有哪些
10
回答
2024-05-16 01:44:16
提问者: 未知
金融交易所的成立背景,综合起来可以总结为以下四点:一、国内产权交易市场过度分散,恶性竞争,缺乏全国性的、具有公信力的产权交易**。我国计划经济向市场经济转型过程中,为了有效地进行国有资产的处置,各省市成立了一大批产权交易机构,全国各种各样的产权交易所有300多家,产权交易市场形成了地方割据的局面,严重阻碍了产权的跨地域流动性。国有资产无法在全国范围内流转配置,没有真正的价格发现机制,无法实现效益最...
证券交易所是非金融机构的法人组织是什么意思?
8
回答
2024-05-16 17:15:28
提问者: 未知
看《民法通则》中的阐述。
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告
5
回答
2024-05-16 23:51:17
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期...
金融机构对选项中哪些情况需要提交可疑交易报告
3
回答
2024-05-16 00:23:06
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期...
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告与来自
5
回答
2024-05-16 21:15:02
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期...
哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督,检查
2
回答
2024-05-16 22:27:50
提问者: 未知
**人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督,检查
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十七条有哪些
5
回答
2024-05-16 07:41:41
提问者: 未知
大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者**所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者**银行报告;客户通过境外**所发生的大额交易,由收单行报告;客户不通过账户或者**发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
哪些大额交易由保险业金融机构负责报告?
4
回答
2024-05-16 14:02:39
提问者: 未知
第十三条保险公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。(二)频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。(三)对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注,而不关注保险产品的保障功能和投资收益。(四)犹豫期退保时称大额**丢失的,或者同一投保人短期内多次退保遗失**总额达到大额的。(五)发现所获得的有关投保人、被保险人和...
金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容
6
回答
2024-05-16 15:17:32
提问者: 未知
展开全部(一)提高反洗钱监测系统的监测质量金融机构总部应健全内部协调机制,改变本单位内部信息不共享问题,尽快实现内部信息的共享通用,并逐步实现不同金融机构间账户信息的互通互连,提高金融机构间相互协作和资金监控能力。进一步完善和优化反洗钱监测系统功能设计,具有大额交易和可疑交易的自动识别、信息完善、信息上报、管理查询等功能。科学设置系统各项识别指标及筛选条件,扩大业务系统覆盖范围,不断提高计算机数据...
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