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金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况在本系统内部进行风险提示是对的吗
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况在本系统内部进行风险提示是对的吗
2024-05-10 17:58:22
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-10 17:58:22
最佳回答
发现洗钱风险情况在本系统内部进行风险提示是对的,这是法律赋予的职责,也是人民银行的要求。《反洗钱法》规定,反洗钱的主体是各金融机构,对洗钱风险进行监控、预警、防范是法律赋予金融机构的职责。对于反洗钱工作过程中发现的重要情况应及时向当地人民银行反洗钱部门报告。
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金融机构应履行哪些反洗钱义务?
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2024-05-10 14:04:21
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。(1)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金...
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
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2024-05-10 10:25:39
提问者: 未知
反洗钱内控制度必须结合业务、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。金融机构反洗钱内控制是**有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。根据2006年10月**常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》,**有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符...
金融机构进行客户洗钱风险分类是什么义务
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2024-05-10 00:08:00
提问者: 未知
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?()a.**或地区因素b.行业因素c.义务因素d.客户因素参**a,b,c,d
金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责,这是对的,还是错的
7
回答
2024-05-10 18:02:36
提问者: 未知
错误。内部审计职责不仅是反洗钱或者小金库;相反金融机构反洗钱合规管理部门不仅限于审计业务。当然,两者有职权重合点即防止国有、集体、单位资财流失于个别人。
关于金融机构反洗钱规定以下表述正确的是a将反洗钱监管范围有银行业金融机构
2
回答
2024-05-10 04:34:36
提问者: 未知
正确答案:abde《反洗钱法》第十九条规定,金融机构破产和解散时,应当将客户身份 资料和客户交易信息移交**有关部门指定的机构,而不应销毁,故c选项错误。abd选项中的建立反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度以及建立大额交易和可疑交易报告制度均为金融机构的反洗钱义务。e项中开展反洗钱培训和宣传工作也属于金融机构反洗钱义务。故选abde。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施
8
回答
2024-05-10 04:23:25
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取哪些措施
5
回答
2024-05-10 13:36:58
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况怎么处理
4
回答
2024-05-10 03:12:36
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应采取哪些措施
4
回答
2024-05-10 01:45:29
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应采取哪些措施
10
回答
2024-05-10 19:11:26
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
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