信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-10 10:48:26
提问者: 负债人
按照《反洗钱》的规定，客户**在业务办理结束后，客户的交易信息，金融机构应当保存多少年？
2回答
2024-05-10 10:37:44
提问者: 未知
5年，具体法律规定如下：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（一）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次**易记账当年计起至少保存5 年。（二）交易记录，自交易记账当年计起至少保存5 年。如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机...在什么情况下金融机构应当重新识别客户3回答2024-05-10 21:25:45提问者: 未知客户身份识别制度的主要原则是：金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，**件或者**明文件的种类、号码和有效期限...金融机构未按照规定报送大额交易报告，由什么对金融机构作出行政处罚?6回答2024-05-10 12:25:36提问者: 未知第三十一条 金融机构有下列行为之一的，由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。第三十二条 金融机构有下...金融机构应对自身自身金融业务及营销渠道按照什么原则10回答2024-05-10 06:28:42提问者: 未知金融机构内部金融业务范围有：(1)分支机构。一般设置在最便利客户的地方，既能为准客户提供方便的服务，又能最大限度地发展业务，是最重要的营销渠道。(2)店内、厂内银行。是商业银行在工业、商业企业内部设立的代理处。能够使客户通过代理处发放工资等等，在银行工作时间之内和之外获得银行的服务。(3)电话银行。即通过电话系统为客户提供银行服务。一般具有查询、转账、自动缴费、信用证和**的授权、支票稽核、支票支...金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作2回答2024-05-10 09:03:29提问者: 未知金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循什么原则8回答2024-05-10 18:41:47提问者: 未知金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则[多选题]按我国金融法律制度的规定,单位个人和银行在**上签章时,必须按照规定进行,下列签章有效的10回答2024-05-10 04:01:03提问者: 未知这题应该为a,c。记得这题我在考呀呀上做过的，单位、银行在**上的签章和单位在结算凭证上的签章，为该单位、银行的盖章加其法定代表人的 或其授权代理人的签名或盖章，此章为单位留在银行的预留章一致。个人在**和结算凭证的签章为个人本名的签名或盖章。根据此规定，本题选ac金融机构应当按照什么规定建立和实施客户什么识别制度3回答2024-05-10 21:44:07提问者: 未知根据《金融机构反洗钱规定》第九条的规定：（一）对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新；（二）按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人；（三）在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户...金融机构应当按照什么规定建立和实施客户什么识别制度7回答2024-05-10 07:27:04提问者: 未知根据《金融机构反洗钱规定》第九条，“（一）对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新；（二）按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人；（三）在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份...在什么情况下金融机构应当重新识别客户10回答2024-05-10 12:38:09提问者: 未知信用记录不全面的时候。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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